Отслеживание криптокошельков и транзакций: почему это важно
Криптовалюты привлекают внимание многих людей, прежде всего, благодаря своей анонимности и децентрализации. Но мало кто задумывается о том, что они могут стать владельцами «грязных» цифровых активов. А это может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Чтобы такого не допустить, важно уметь проводить отслеживание криптокошельков в случае выявления подозрительной активности. Это можно сделать самостоятельно, что очень сложно, а также обратиться к специалистам. Они помогают и правоохранительным органам, и частным лицам.
Преимущества отслеживания кошельков и транзакций
Выполняя такую процедуру можно:
- Улучшить безопасность и оградить себя от мошенников. С мониторингом вы точно сможете своевременно выявлять мошеннические схемы и предотвращать кражи цифровых активов.
- Улучшить контроль над активами и предотвратить блокировку средств.
- Повысить прозрачность операций. Вы сможете определить источник и получателя транзакций.
Что понимают под отслеживанием транзакций и кошельков
Это — два разные понятия, поэтому место хранение криптовалюты (кошелек) и операции с активами отслеживают по-разному. В первом случае этот процесс заключается в мониторинге и анализе перемещения криптовалют между адресами в блокчейне. Его цель — выявление незаконной деятельности. Для отслеживания транзакций существуют специализированные инструменты, которые анализируют блокчейн и устанавливают взаимосвязи между адресами.
Что касается анализа кошельков, то сделать это гораздо сложнее, особенно, если нет дополнительных, важных сведений. Все потому что их владельцы стремятся сохранить анонимность, применяя различные методы для повышения уровня конфиденциальности. К примеру, создают сразу несколько кошельков или используют миксеры — сервисы для сокрытия следов транзакций.
Вместе с тем, если злоумышленник когда-либо использовал свои реквизиты на бирже для операций с криптовалютой, эта информация может помочь в идентификации. Криптовалютные биржи обязаны собирать данные о своих клиентах в рамках процедур KYC и, при необходимости, могут предоставить их правоохранительным органам по официальному запросу.
И та, и другая процедура полезна всем: от государственных органов до инвесторов и трейдеров. Эти данные позволяют им принимать более взвешенные решения при покупке или продаже криптоактивов.
Насколько точно можно отследить кошелек
Многие эксперты отмечают, что определение владельца криптокошелька зависит от множества факторов. Ключевой — частота взаимодействия кошелька с централизованными платформами (к примеру, биржами или платежными системами). Чем больше информации о совершенных транзакциях доступно, тем легче установить связь с конкретным человеком.
Важно ли проверять биржи при обмене
Это критично важно, особенно, если платформой вы ранее не пользовались. Некоторые из этих платформ могут работать, не вызывая подозрений длительное время, что делает их особенно опасными. Наибольший риск для тех, кто впервые хочет вывести средства, ведь они практически всегда не распознают мошенников и их схемы. А они могут добавить к себе на сайт фальшивые положительные отзывы, ложные гарантии безопасности и даже создать техподдержку для видимости.
Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, важно читать отзывы на независимых платформах, а не на сайтах обменников. Нужно учитывать не только количество оставленных откликов, но и что пишут в них. Если отзывы слишком похожи друг на друга и только положительные, это должно насторожить. Так же обязательно нужно проверять наличие лицензии и других документов, которые могут подтвердить легитимность работы. Если указаны контактные данные команды и партнеров, это также большой плюс.
